Naujienos

ALYTAUS KREDITO UNIJOS
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2021 m. balandžio mėn. 24 d. Nr. 21-VNS-1
Alytus
2021 m. balandžio 24 d. buvo sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą paskelbta 2021 m. balandžio ¬¬¬17 d. „Alytaus naujienose“, Alytaus kredito unijos interneto svetainėje, Lietuvos Centrinės kredito unijos svetainėje, nariams išsiųstos trumposios (SMS) žinutės.
2021 m. balandžio 24 d. Alytaus kredito unija turėjo 939 narių, turinčių balsavimo teisę. Į pakartotinį susirinkimą atvyko 10 kredito unijos narių, raštu balsavo 136 nariai, iš kurių 5 narių balsavimo biuleteniai buvo sugadinti. Iš viso sprendimus priėmė 141 narys.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
7. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
9. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
   10 Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
    Stebėtojų tarybos narys Albertas Kupinas praneša, kad susirinkime dalyvauja 10 kredito unijos narių (sąrašas pridedamas – priedas Nr.1) ir 131 nariai balsavo raštu (sąrašas pridedamas – priedas Nr.2) ir siūlo išrinkti balsų skaičiavimo komisiją iš 3-jų narių, susirinkimo pirmininką, sekretorių ir pajininkų atstovą.
    Siūloma į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti pajininkus – Aidą Ikasalienę, Alę Žebrauskienę ir Oną Turčinienę.
    BALSUOJA: „už“ Aidą Ikasalienę – 9 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
    BALSUOJA: „už“ Alę Žebrauskienę – 9 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
    BALSUOJA: „už“ Oną Turčinienę – 9 balsai, „ prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
    NUTARTA: į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti pajininkus Aidą Ikasalienę, Alę Žebrauskienę ir Oną Turčinienę.
    Siūloma susirinkimo pirmininku išrinkti Albertą Kupiną.
    BALSUOJA: „už“ – 10 balsų, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
    NUTARTA: susirinkimo pirmininku išrinkti Albertą Kupiną.
    Siūloma susirinkimo sekretore išrinkti Kristiną Tarailę.
    BALSUOJA: „už“ – 10 balsų, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
    NUTARTA: susirinkimo sekretore išrinkti Kristiną Tarailę.
    Siūloma visuotinio narių susirinkimo pajininkų atstovu išrinkti ir įgalioti pasirašyti protokolą bei metines balansinę ir pelno (nuostolio) ataskaitas kredito unijos narį Vitą Žebrauską.
    BALSUOJA: „už“ – 9 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
    NUTARTA: pajininkų atstovu išrinkti ir įgalioti pasirašyti protokolą bei metines balansinę ir pelno (nuostolio) ataskaitas Vitą Žebrauską.
11. SVARSTYTA. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
    BALSUOJA: „už“ – 139 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 2 balsai.
    NUTARTA: įvertinti teigiamai stebėtojų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr.3).
12. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
    BALSUOJA: „už“ – 141 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
    NUTARTA: įvertinti teigiamai vidaus audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr.4)
13. SVARSTYTA. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
    BALSUOJA: „už“ – 134 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 7 balsai.
    NUTARTA: įvertinti teigiamai valdybos 2020 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr.5).
14. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
    BALSUOJA: „už“ – 130 balsų, „prieš“ – 1 balsas, „susilaikė“ – 10 balsų.
    NUTARTA: įvertinti teigiamai paskolų komiteto 2020 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr.6).
15. SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
    Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas (priedas Nr.7):
    BALSUOJA: „už“ – 141 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
    Pelno paskirstymas pagal pateiktą nutarimo projektą (Priedas Nr. 8):
    BALSUOJA: „už“ – 141 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
    NUTARTA: patvirtinti 2020 m. finansinę atskaitomybę (priedas Nr. 7). Pritarti pelno paskirstymo projektui (priedas Nr. 8) – visą 2020 m. veiklos rezultatą, 78 074,57 Eur (septyniasdešimt aštuonis tūkstančius septyniasdešimt keturis eurus 57 ct.) pelną, perkelti į privalomąjį rezervą (rezervinį kapitalą).
16. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
    BALSUOJA: „už“ – 141 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
    NUTARTA: patvirtinti kredito unijos naujos redakcijos įstatus (priedas Nr.9).
17. SVARSTYTA. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
    BALSUOJA: „už“ – 141 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“- 0 balsų.
    NUTARTA: patvirtinti 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą (priedas Nr. 10).
18. SVARSTYTA. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
    Stebėtojų tarybos nariais išrinkti:
    BALSUOJA: „už“ Petrą Kaškoną – 140 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
    BALSUOJA: „už“ Aldoną Klimkevičienę – 51 balsas, „prieš“ – 85 balsai, „susilaikė“ – 5 balsų.
    BALSUOJA: „už“ Albertą Kupiną – 140 balsų, „prieš“ – 0 balsų, susilaikė“ – 1 balsas.
    BALSUOJA: „už“ Angelę Kleponienę – 80 balsų, „prieš“ – 0 balsų „susilaikė“ – 3 balsai.
    BALSUOJA: „už“ Rūtą Česnulevičienę – 1 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
    Stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti:
    BALSUOJA: „už“ Albertą Kupiną – 139 balsai, „prieš“ – 1 balsas, „susilaikė“ – 1 balsas.
    NUTARTA: Stebėtojų tarybos nariais išrinkti Petrą Kaškoną ir Albertą Kupiną. Stebėtojų pirmininku išrinkti Albertą Kupiną.
    Narių balsų dauguma išrinkta kandidatė Angelė Kleponienė vadovų vertinimo metu buvo pripažinta neatitinkanti vadovams keliamų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, todėl jos kandidatūra negali būti teikiama Lietuvos bankui.
19. SVARSTYTA. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
    Valdybos nariais išrinkti:
    BALSUOJA: „už“ Zenoną Anušauską – 139 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 2 balsai.
    BALSUOJA: „už“ Marių Gudaitį – 130 balsų, „prieš“ – 7 balsai „susilaikė“ – 4 balsai.
    BALSUOJA: „už“ Albertą Jusą– 136 balsai, „prieš“ – 3 balsai, „susilaikė“ – 2 balsai.
    BALSUOJA: „už“ Algį Malaškevičių– 30 balsų, „prieš“ – 90 balsų „susilaikė“ – 21 balsas.
    BALSUOJA: „už“ Vytautą Raulonį – 125 balsai, „prieš“ – 8 balsai „susilaikė“ – 8 balsai.
    BALSUOJA: „už“ Kristiną Tarailę – 138 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 3 balsai.
    Valdybos pirmininku išrinkti:
    BALSUOJA: „už“ Zenoną Anušauską – 129 balsai, „prieš“ – 0 balsų, susilaikė“ – 12 balsų.
    NUTARTA: valdybos nariais išrinkti Zenoną Anušauską, Marių Gudaitį, Albertą Jusą, Vytautą Raulonį ir Kristiną Tarailę. Valdybos pirmininku išrinkti Zenoną Anušauską.
20. SVARSTYTA. Kredito unijos paskolų komiteto ir pirmininko rinkimas.
    Paskolų komiteto nariais išrinkti:
    BALSUOJA: „už“ Gediminą Baublį – 126 balsai, „prieš“ – 3 balsai, „susilaikė“ – 12 balsų.
    BALSUOJA: „už“ Gintarą Kavaliauską – 136 balsai, „prieš“ – 0 balsų „susilaikė“ – 5 balsai.
    BALSUOJA: „už“ Alfonsą Kupčinską – 48 balsai, „prieš“ – 86 balsai, „susilaikė“ – 7 balsai.
    BALSUOJA: „už“ Edmundą Samauską – 114 balsų, „prieš“ – 8 balsai, „susilaikė“ – 19 balsų.
    BALSUOJA: „už“ Liną Vertinskienę – 138 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 3 balsai.
    BALSUOJA: „už“ Sigitą Žėkaitę – 112 balsų, „prieš“ – 10 balsų, „susilaikė“ – 19 balsų.
    Paskolų komiteto pirmininku išrinkti:
    BALSUOJA: „už“ Kupčinską Alfonsą – 46 balsai, „prieš“ – 80 balsų, „susilaikė“ – 15 balsų.
    NUTARTA: paskolų komiteto nariais išrinkti Gediminą Baublį, Gintarą Kavaliauską, Edmundą Samauską, Liną Vertinskienę ir Sigitą Žėkaitę. Paskolų komiteto pirmininkas neišrinktas.
21. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
    BALSUOJA: „už“ – 140 balsų, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
    NUTARTA: suteikti valdybai įgaliojimus visam kadencijos laikui priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.